24.05.2019

Законопроект № 582426-7

«О внесении изменений в Федеральный закон „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“ (в целях совершенствования обязательного контроля)».

Законопроектом предлагается:

  1. Актуализировать перечень подлежащих обязательному контролю операций (сделок):
    • в части операций с денежными средствами и движимым имуществом — исключить неактуальные виды операций: обмен между юридическими и физическими лицами банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства, перевод денежных средств за границу (из-за границы) на счет (вклад), открытый на анонимного владельца;
    • в части операций с недвижимым имуществом — уточнить характер таких операций, определив, что юр. лица, оказывающие посреднические и консультационные услуги по сделкам с недвижимостью будут предоставлять сведения только в отношении самой сделки по переходу права собственности на недвижимость, а сведения по банковским операциям в рамках таких сделок будут предоставлять кредитные организации;
    • в части операций некоммерческих организаций — исключить операции по получению (расходованию) денежных средств, совершаемые следующими видами некоммерческих организаций: органами гос. власти, иными гос. органами, органами управления государственными внебюджетными фондами, госкорпорациями, госкомпаниями и публично-правовыми компаниями, потребительскими кооперативами, ТСЖ, садоводческими, огородническими и дачными некоммерческими объединениями граждан;
    • в части операций, связанных с выполнением гос. оборонного заказа — снизить с 50 млн. до 10 млн. руб. пороговую сумму операций по второму и последующему зачислению (списанию) денежных средств в рамках операций, связанных с осуществлением расчетов по гос. оборонному заказу;
  2. Установить особенности подлежащих обязательному контролю операций (сделок) организаций федеральной почтовой связи, операторов связи, факторинговых компаний;
  3. Определить для каждой конкретной организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, исчерпывающий перечень подлежащих обязательному контролю операций (сделок), информация о совершении которых подлежит предоставлению в Росфинмониторинг.

Законопроект принят в первом чтении




Вы можете оставить комментарий, анонимные комментарии будут удаляться.

comments powered by HyperComments