03.12.2019

Законопроект № 761385-7

«О внесении изменений в статьи 7 и 7-2 Федерального закона „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“ в части уточнения вопросов, связанных с проведением идентификации физических лиц, осуществляющих и получающих почтовые переводы денежных средств».

Законопроектом, предусматривается наделение организаций федеральной почтовой связи правом проводить упрощенную идентификацию физических лиц при осуществлении и получении почтового перевода денежных средств, осуществляемые по поручению физических лиц на сумму, не превышающую 15 тыс. руб. и установление изъятия из требования о включении и передаче в составе документов почтового перевода денежных средств сведений о плательщике.

Законопроект принят во втором чтении




Вы можете оставить комментарий, анонимные комментарии будут удаляться.

comments powered by HyperComments